自分で会社設立しますか？
ご自分で会社を設立するならまずはクリック！！
Contents
役員の辞任の場合（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
「株主総会、取締役３人、取締役会、監査役」という機関設計の取締役会設置会社の代表取締役である取締役１人が辞任する場合に、取締役の人数が３人を下回ってしまうようなときや、定款で取締役の最低人数を定めているときには、新たに人数を満たす取締役が選任されるまで辞任の登記はできないことになっています。
また、登記は株式会社の代表取締役から申請することになりますので、後任の代表取締役を選定する必要があります。
登記手続きに必要な書類は次のとおりです。
≫登記申請書
≫ＯＣＲ用紙
登記すべき事項を記載します。
取締役の「資格」「氏名」、辞任・就任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」
≫辞任届
≫株主総会議事録
株主総会の決議により取締役を選任することになります。
≫取締役会議事録
取締役会で代表取締役を選任することになります。
≫取締役及び代表取締役の就任承諾書
株主総会議事録、取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。
≫各取締役の印鑑証明書
≫代表取締役の印鑑証明書
≫印鑑届書
≫登録免許税
１万円になります、資本金の額が１億円を超える場合は３万円です。
スポンサードリンク
登記申請書（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社＊＊＊＊
１、本店 東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
１、登記の事由 取締役及び代表取締役の変更
１、登記すべき事項 別紙のとおり
１、登録免許税 金１万円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
取締役会議事録 １通
就任承諾書 ２通
印鑑証明書 ３通
辞任届 １通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
申請人 株式会社＊＊＊＊
東京都中野区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 高橋六郎 代表印
東京法務局 杉並出張所 御中
スポンサードリンク
ＯＣＲ用紙（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
＜ここから＞
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」高橋六郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都中野区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
「氏名」田中一郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
＜ここまで＞
スポンサードリンク
辞任届（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
辞任届
私は、この度一身上の都合により、本日をもって貴社の取締役を辞任いたしたくお届けいたします。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
住所 東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
氏名 山田太郎 認印
株式会社＊＊＊＊ 御中
＜ここまで＞
スポンサードリンク
株主総会議事録（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
当会社の株主総数 ４名
発行済株式総数 ＊＊＊株
総株主の議決権の数 ＊＊＊個
出席株主数（委任状による出席者含む） ４名
この持ち株総数 ＊＊＊株
この議決権の総数 ＊＊＊個
出席した役員 代表取締役 山田太郎
取締役 田中一郎
取締役 鈴木次郎
取締役 高橋六郎
議長 取締役 田中一郎
議事録作成取締役 取締役 田中一郎
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、取締役田中一郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 取締役の辞任に伴う後任者選任の件
議長は、取締役山田太郎が平成＊＊年＊＊月＊＊日辞任したため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。
取締役 高橋六郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役が記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社＊＊＊＊ 臨時株主総会
代表取締役 山田太郎 代表印
議長
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
取締役 高橋六郎 認印
スポンサードリンク
取締役会議事録（代表取締役の辞任、取締役会設置会社）・・・
取締役会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より当社本店会議室において、取締役会を開催した。
取締役総数 ３名
出席取締役数 ３名
上記のとおり出席があったので、取締役田中一郎は議長となり開会を宣し直ちに議事に入った。
第１号議案 代表取締役選定の件
議長は、代表取締役山田太郎が平成＊＊年＊＊月＊＊日＊＊月＊＊日取締役を辞任したため代表取締役たる資格を喪失し退任することになった旨を説明し、後任者を選定する必要がある旨を述べた。慎重協議した結果、全会一致で下記の者の選定を可決確定した。なお、被選定者は就任を承諾した。
東京都世田谷区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 田中一郎
以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前＊＊時＊＊分散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社＊＊＊＊ 取締役会
議長
代表取締役 田中一郎 個人の実印
取締役 鈴木次郎 個人の実印
取締役 高橋六郎 個人の実印
スポンサードリンク
