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会計参与の設置・・・
「株主総会、取締役」の機関設定の株式会社が、会計参与を設置した場合には、変更登記をする必要があります。
会計参与を設置した場合の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。
≫登記申請書
≫ＯＣＲ用紙
登記すべき事項を記載します。
会計参与の「資格」「氏名」、「役員に関するその他の事項」として書類等備置場所、就任の「原因年月日」、「会計参与設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」
≫株主総会議事録
会計参与を設置する旨の定款変更を、株主総会の特別決議により決します。
株主総会の普通決議で会計参与を選任します。
会計参与の設置に伴い会計参与に関する定款規定の変更をすることを考える必要があります。
≫会計参与の就任承諾書
株主総会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。
≫会計参与が公認会計士または税理士であるときは、その資格を証する書面、税理士法人または監査法人であるときは法人の登記事項証明書
≫登録免許税
会計参与設置会社に関する事項の設定については３万円です。
会計参与の就任については１万円です、資本金の額が１億円を超える場合は３万円です。
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登記申請書（会計参与の設置）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社＊＊＊＊
１、本店 東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
１、登記の事由 会計参与の変更
会計参与設置会社に関する事項の設定
１、登記すべき事項 別紙のとおり
１、登録免許税 金４万円
１、添付書類 取締役会議事録 １通
就任承諾書 １通
公認会計士であることを証する書面 １通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
申請人 株式会社＊＊＊＊
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 杉並出張所 御中
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ＯＣＲ用紙（会計参与の設置）・・・
＜ここから＞
「役員に関する事項」
「資格」会計参与
「氏名」斉藤五郎
「役員に関するその他の事項」
（書類等備置場所）東京都新宿区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「会計参与設置会社に関する事項」会計参与設置会社
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日設置
＜ここまで＞
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株主総会議事録（会計参与の設置）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
当会社の株主総数 ４名
発行済株式総数 ＊＊＊株
総株主の議決権の数 ＊＊＊個
出席株主数（委任状による出席者含む） ４名
この持ち株総数 ＊＊＊株
この議決権の総数 ＊＊＊個
出席した役員 代表取締役 山田太郎
取締役 田中一郎
取締役 鈴木次郎
会計参与 斉藤五郎
議長 代表取締役 山田太郎
議事録作成取締役 代表取締役 山田太郎
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は、会計参与を設置するため当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。
記
（機関の設置）
第＊＊条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
１、会計参与
第２号議案 会計参与選任の件
議長は、会計参与を置く旨の定款規定の設置に伴い会計参与１名を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。
会計参与 斉藤五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役が記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日 臨時株主総会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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