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監査役の廃止・・・
「株主総会、取締役、監査役」の機関設計の株式会社が、監査役を廃止した場合には、監査役を廃止する定款変更の変更登記を行ないます。
監査役を廃止する旨の定款変更の効力が生じると、監査役は任期満了で退任することになります。
監査役を廃止する変更登記に必要な書類は、次のとおりです。
≫登記申請書
≫ＯＣＲ用紙
登記すべき事項を掲載します。
監査役の「資格」「氏名」、退任の「原因年月日」、「監査役設置会社に関する事項」、廃止の「原因年月日」
≫株主総会議事録
監査役を廃止する旨の定款変更を、株主総会の特別決議で決します。
監査役の廃止に伴い監査役に関する定款規定の変更についても考える必要があります。
≫登録免許税
監査役設置会社に関する事項の廃止については３万円です。
監査役の退任については１万円、資本金の額が１億円を超える場合には３万円です。
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登記申請書（監査役の廃止）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社＊＊＊＊
１、本店 東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
１、登記の事由 監査役の変更
監査役設置会社に関する事項の廃止
１、登記すべき事項 別紙のとおり
１、登録免許税 金４万円
１、添付書類 株主総会議事録
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
申請人 株式会社＊＊＊＊
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 杉並出張所 御中
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ＯＣＲ用紙（監査役の廃止）・・・
＜ここから＞
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」斉藤五郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「監査役設置会社に関する事項」
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日廃止
＜ここまで＞
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株主総会議事録（監査役の廃止）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
当会社の株主総数 ４名
発行済株式総数 ＊＊＊株
総株主の議決権の数 ＊＊＊個
出席株主数（委任状による出席者含む） ４名
この持ち株総数 ＊＊＊株
この議決権の総数 ＊＊＊個
出席した役員 代表取締役 山田太郎
取締役 田中一郎
取締役 鈴木次郎
議長 代表取締役 山田太郎
議事録作成取締役 代表取締役 山田太郎
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は、定款第＊＊条の監査役を設置する旨の定款の規定を廃止して、当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。
記
（監査役の設置）
第＊＊条 削除
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社＊＊＊＊ 臨時株主総会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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