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Contents
取締役会の設置・・・
「株主総会、取締役１人」という機関設計の株式会社が、取締役会を設置する場合には、取締役が３人以上いないので、人数を満たす取締役を選任し、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する必要があります。
株式会社が取締役会を設置する際の変更登記に必要な書類は次のとおりです。
≫登記申請書
≫ＯＣＲ用紙
登記すべき事項を記載します。
取締役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、監査役の「資格」「氏名」、就任の「原因年月日」、「取締役会設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」、「監査役設置会社に関する事項」、設置の「原因年月日」
≫株主総会議事録
株主総会の特別決議により、取締役会を設置する旨および監査役を設置する旨の定款変更をします。
株主総会の普通決議によって取締役および監査役を選任します。
また、取締役会および監査役の設置に伴い、取締役会および監査役に関する定款規定の変更もする場合も出てきます。
≫取締役会議事録
取締役会で代表取締役を選定することになります。
≫取締役、代表取締役および監査役の就任承諾書
株主総会議事録、取締役会議事録に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。
≫各取締役の印鑑証明書
≫登録免許税
取締役会設置会社に関する事項の設定については３万円です。
監査役設置会社に関する事項の設定については３万円です。
役員の変更については１万円です、資本金の額が１億円を超える場合は３万円です。
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登記申請書（取締役会の設置）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社＊＊＊＊
１、本店 東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
１、登記の事由 取締役及び監査役の変更
取締役会設置会社に関する事項の設定
監査役設置会社に関する事項の設定
１、登記すべき事項 別紙のとおり
１、登録免許税 金７万円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
取締役会議事録 １通
就任承諾書 ４通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
申請人 株式会社＊＊＊＊
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 杉並出張所 御中
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ＯＣＲ用紙（取締役会の設置）・・・
＜ここから＞
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」田中一郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木次郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」斉藤五郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「取締役会設置会社に関する事項」取締役会設置会社
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日設置
「監査役設置会社に関する事項」監査役設置会社
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日設置
＜ここまで＞
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株主総会議事録（取締役会の設置）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
当会社株主総数 ４名
発行済株式総数 ＊＊＊株
総株主の議決権の数 ＊＊＊個
出席株主数（委任状による出席者含む） ４名
この持ち株総数 ＊＊＊株
この議決権の総数 ＊＊＊個
出席した役員 代表取締役 山田太郎
取締役 田中一郎
取締役 鈴木次郎
監査役 斉藤五郎
議長 代表取締役 山田太郎
議事録作成取締役 代表取締役 山田太郎
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は、取締役会及び監査役を設置する為当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。
記
（機関の設置）
第＊＊条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
１、取締役会
２、監査役
第２号議案 取締役及び監査役選任の件
議長は、取締役会及び監査役の設置に伴い取締役２名及び監査役１名を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。
取締役 田中一郎
取締役 鈴木一郎
監査役 斉藤五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役が記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社＊＊＊＊ 臨時株主総会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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取締役会議事録（取締役会の設置）・・・
取締役会議事録
平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より当社本店会議室において、取締役会を開催した。
取締役総数 ３名
出席取締役数 ３名
上記のとおり出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり開会を宣し直ちに議事に入った。
第１号議案 代表取締役選定の件
議長は、当会社が取締役会設置会社となったことにより代表取締役を選定する必要がある旨を述べ、慎重協議した結果、全会一致で下記の者の選定を可決確定した。なお、被選定者は就任を承諾した。
東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役 山田太郎
以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前＊＊時＊＊分散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
株式会社＊＊＊＊ 取締役会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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