取締役会非設置会社での取締役の改選・・・

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1 取締役会非設置会社での取締役の改選・・・

取締役会非設置会社での取締役の改選・・・

取締役会を設置しない機関設計の株式会社は、代表取締役を次のように定めることになります。

≫定款の定めにもとづく取締役の互選

≫定款

≫株主総会の決議

「株主総会、取締役、監査役」という機関設計の場合で、「定款の定めにもとづく取締役の互選」により代表取締役を定める株式会社の場合、取締役全員が退任し、改選されたときには、変更が登記が必要になります。

変更登記に必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫ＯＣＲ用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」、代表取締役の「資格」「住所」「氏名」、退任・就任の「原因年月日」

≫定時株主総会議事録

株主総会の決議により取締役を選任することになります。

≫定款

定款の定めにもとづき取締役の互選で代表取締役を選定する場合、定款を添付する必要があります。

≫取締役の過半数の一致を証する書面

定款の定めにもとづき取締役の互選で代表取締役を選定する場合、取締役の過半数の一致を証する書面を添付することになります。

≫取締役の就任承諾書

≫代表取締役の就任承諾書

取締役の過半数の一致を証する書面に席上で就任承諾した旨が記載されていれば、議事録の記載を援用できます。

≫各取締役の印鑑証明書

取締役の就任承諾書および代表取締役を選定した取締役の過半数の一致を証する書面に個人の実印で押印し、その印鑑証明を添付する必要があります。

≫印鑑届書

印鑑届書には代表取締役の個人の実印を押す為、印鑑証明書を添付する必要がありますが、登記申請書に添付した印鑑証明書を援用できます。

≫登録免許税

１万円になります、資本金の額が１億円を超える場合は３万円になります。

＜代表取締役を「定款」で定める場合＞

定款変更した株主総会議事録を添付します。

定款、取締役の過半数の一致を証する書面、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。

＜代表取締役を「株主総会の決議」で定める場合＞

代表取締役を選定した株主総会議事録を添付します。

定款、取締役の過半数の一致を証する書面、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。

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登記申請書（取締役会非設置会社の取締役の改選）・・・

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社変更登記申請書

１、商号　　株式会社＊＊＊＊
１、本店　　東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
１、登記の事由　　取締役及び代表取締役の変更
１、登記すべき事項　　別紙のとおり
１、登録免許税　　金１万円
１、添付書類　　株主総会議事録　　１通
　　　　　　　　　　定款　　１通
　　　　　　　　　　取締役の過半数の一致を証する書面　　１通
　　　　　　　　　　就任承諾書　　４通
　　　　　　　　　　印鑑証明書　　３通

上記のとおり登記の申請をする。

平成＊＊年＊＊月＊＊日

東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
申請人　　株式会社＊＊＊＊

東京都中野区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
代表取締役　高橋六郎　　代表印

東京法務局　杉並出張所　御中

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ＯＣＲ用紙（取締役会非設置会社の取締役の改選）・・・

＜ここから＞

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」田中一郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木次郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都杉並区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日退任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」高橋六郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」佐藤七太郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山本八郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都中野区＊＊町＊＊丁目＊＊番＊＊号
「氏名」高橋六郎
「原因年月日」平成＊＊年＊＊月＊＊日就任

＜ここまで＞

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株主総会議事録（取締役会非設置会社の取締役の改選）・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会議事録

　平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において定時株主総会を開催した。

　　当会社の株主総数　　４名
　　発行済株式総数　　＊＊＊株
　　総株主の議決権の数　　＊＊＊個
　　出席株主数（委任状による出席者含む）　　４名
　　この持ち株総数　　＊＊＊株
　　この議決権の総数　　＊＊＊個
　　出席した役員　　　　　　　　　　代表取締役　　山田太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　田中一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　鈴木次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　　　　　斉藤五郎
　　議長　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　山田太郎
　　議事録作成取締役　　　　　　　代表取締役　　山田太郎

　上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。

＜報告事項＞
　議長は、当期（自平成＊＊年＊＊月＊＊日至平成＊＊年＊＊月＊＊日）における事業報告をした。

＜決議事項＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　第１号議案　計算書類承認の件
　　　　　　　　（自平成＊＊年＊＊月＊＊日至平成＊＊年＊＊月＊＊日）

議長は、当期に関する下記計算書類につき審議承認を求めた。
　１）貸借対照表
　２）損益計算書
　３）株主資本等変動計算書
　４）個別注記表
　監査役斉藤五郎は、上記の書類につき綿密に調査したところいずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。

　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　取締役の任期満了に伴う改選の件

　議長は、定款規定により取締役の全員が本総会の終結と同時に任期満了退任することになる旨を説明し、これが改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。
　取締役　高橋六郎
　取締役　佐藤七太郎
　取締役　山本八郎

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。

　以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。

　平成＊＊年＊＊月＊＊日

　株式会社＊＊＊＊　定時株主総会

　　　　　　　　　　議長
　　　　　　　　　　代表取締役　　山田太郎　　代表印

　　　　　　　　　　取締役　　　　　田中一郎　　認印

　　　　　　　　　　取締役　　　　　鈴木次郎　　認印

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