自分で会社設立しますか？
ご自分で会社を設立するならまずはクリック！！
Contents
監査役の辞任と就任・・・
任期途中に監査役から辞任の申出があった場合、取締役会設置会社では、監査役は必ず１名以上必要なため監査役を新たに選出する必要があります。
監査役の選任は株主総会の専権事項ですので、臨時株主総会を開催し、新たな監査役を選出します。
＜事例＞
株式会社マイセルフは、現在、取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎の３名、監査役 田中五郎で、山田太郎が代表取締役に就いている。
この度、監査役 田中五郎から平成＊年＊月＊日に辞任の申出があり、臨時株主総会を開催し監査役に高橋四郎を選任した。
＜変更登記に必要な書類＞
①株式会社変更登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は１万円（資本金が１億円超の場合は３万円）です。
この用紙に１万円の収入印紙を貼り消印はしません。
③臨時株主総会議事録
ここで、新しい監査役の選任を行ないます。
④就任承諾書
議事録で、就任承諾した旨が記載されていれば不要です。
⑤辞任届
辞任届に押す印鑑は認印でかまいません。
⑥別紙（ＯＣＲ用申請用紙）
登記すべき事項を記載します。
スポンサードリンク
変更登記申請書（監査役辞任就任）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社マイセルフ
１、本店 東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
１、登記の事由 監査役の変更
１、登記すべき事項 別紙の通り
１、登録免許税 金１０，０００円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
就任承諾書 １通
辞任届 １通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
申請人 （本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（申請人）株式会社マイセルフ
代表取締役（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）山田太郎 印（会社の代表印）
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を（株）、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載します。
就任承諾書は、就任する監査役が株主総会に出席し、記名押印しており、議事録に就任を承諾する旨の記載があれば不要です。
代表取締役の氏名を記載して、法務局に届け出ている会社代表者印を押印します。
申請者印を捨印として押印します。
スポンサードリンク
株主総会議事録（監査役辞任就任）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 監査役の辞任に伴う後任者選任の件
議長は、監査役 田中五郎より平成＊年＊月＊日に辞任の申出があったため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議事に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発現があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。
監査役 高橋四郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 鈴木二郎 印（認印）
出席取締役 斉藤三郎 印
代表取締役は会社代表印を押印し、他の取締役は認印でかまいません。
議事録へ署名した者の捨印を押印します。
議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。
スポンサードリンク
就任承諾書（監査役辞任就任）・・・
就任承諾書
私は、この度平成＊年＊月＊日開催の臨時株主総会において貴社の監査役に選任されましたので、就任を承諾いたします。
平成＊年＊月＊日
住所 東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
氏名 高橋四郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
印鑑は認印でかまいません。
臨時株主総会に出席せず、議事録に就任承諾の文言がない場合は、就任承諾書が必要になります。
スポンサードリンク
辞任届（監査役辞任就任）・・・
辞任届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の監査役を辞任したいので、お届けします。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）田中五郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
印鑑は認印でかまいません。
スポンサードリンク
ＯＣＲ用紙（監査役辞任就任）・・・
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」田中五郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」高橋四郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
商号欄に会社名、頁欄（何枚目/全枚数）を記入します。
申請人欄の押印は、本人申請の場合は法務局に届け出ている会社代表者印、代理人申請の場合は代理人の認印を押印します。
訂正印欄にも同じ印を押印します。
スポンサードリンク
