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Contents
任期中に役員全員が交代・・・
＜事例＞
株式会社マイセルフは、現在、取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎の３名、監査役 田中五郎で、山田太郎が代表取締役に就いている。
平成＊年＊月＊日に役員全員より全員辞任したいとの意思表示があり、新たに取締役に高橋四郎、佐藤一郎、山本六郎の３名、監査役に木村七男を選任した。
この会社は、取締役会設置会社です。
①株式会社変更登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は１万円（資本金が１億円超の場合は３万円）です。
この用紙に１万円の収入印紙を貼り消印はしません。
③臨時株主総会議事録
新しい取締役の選任を行ないます。
④取締役会議事録
取締役会で、代表取締役を選び、取締役の実印を押印します。
⑤就任承諾書
議事録で、就任承諾した旨が記載されていれば不要です。
⑥辞任届
辞任届に押す印鑑は認印でかまいません。
⑦取締役の印鑑証明書
取締役全員の印鑑証明書が必要です。
⑧別紙（ＯＣＲ用申請用紙）
登記すべき事項を記載します。
⑨印鑑届出書
印鑑届出書には、代表取締役個人の実印が必要です。
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変更登記申請書（役員全員交代）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社マイセルフ
１、本店 東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
１、登記の事由 取締役の変更
監査役の変更
代表取締役の変更
１、登記すべき事項 別紙の通り
１、登録免許税 金１０，０００円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
取締役会議事録 １通
就任承諾書 ５通
辞任届 ４通
印鑑証明書 ３通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
申請人 （本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（申請人）株式会社マイセルフ
代表取締役（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）高橋四郎 印（会社の代表印）
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を（株）、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載します。
この事例では、新しい取締役を選出した株主総会にその取締役たちが出席していないので、就任承諾書が必要です。
取締役全員の印鑑証明書が必要です。
新しい代表取締役の氏名を記載して、法務局に届け出ている会社代表印を押印します。
申請者印を捨印として押印します。
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株主総会議事録（役員全員交代）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 取締役の辞任に伴う後任者選任の件
議長は、取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎、監査役 田中五郎から本株主総会の終了とともに辞任したい旨の意思表示があったためその後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名してその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。
取締役 高橋四郎
取締役 佐藤一郎
取締役 山本六郎
監査役 木村七男
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 第＊回定時株主総会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印
前代表取締役は法務局に届け出ている会社代表印を押印し、他の取締役は認印を押印します。
議事録へ署名した者の捨印を押印します。
議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。
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取締役会議事録（役員全員交代）・・・
取締役会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
定刻に、取締役 高橋四郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ３名
本日の出席取締役数 ３名
議案 代表取締役選定の件
議長は、当会社の代表取締役を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、①被選任者は取締役会においてその就任を承諾した。
東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
代表取締役 高橋四郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成＊年＊月＊日
株式会社マイセルフ 取締役会
議長 代表取締役 高橋四郎 印（個人の実印）
取締役 佐藤一郎 印（個人の実印）
取締役 山本六郎 印（個人の実印）
①の文言があれば、代表取締役に選任されたことに対する就任承諾書は不要です。
取締役全員が個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
議事録へ署名した者の捨印を押印します。
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就任承諾書（役員全員交代）・・・
就任承諾書
私は、この度平成＊年＊月＊日開催の臨時株主総会において貴社の取締役に選任されましたので、就任を承諾いたします。
平成＊年＊月＊日
住所 東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
氏名 田中五郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
日付は、株主総会の開催日以降で、登記の申請日の以前の日になります。
印鑑は認印でかまいません。
監査役の場合は「監査役」とし、取締役、監査役、代表取締役の４名の就任承諾書が必要になります。
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辞任届（役員全員交代）・・・
辞任届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任したいので、お届けします。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）鈴木二郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
印鑑は認印でかまいません。
監査役の場合は「監査役」とし、他の取締役と監査役の辞任届が必要です。
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ＯＣＲ用紙（役員全員交代）・・・
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木二郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」斉藤三郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」山田太郎
「住所」東京都阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」田中五郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」高橋四郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」佐藤一郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山本六郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」高橋四郎
「住所」東京都阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」木村七男
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
商号欄に会社名、頁欄（何枚目/全枚数）を記入します。
申請人欄の押印は、本人申請の場合は法務局に届け出ている会社代表者印、代理人申請の場合は代理人の認印を押印します。
訂正印欄にも同じ印を押印します。
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