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Contents
役員の重任（取締役会設置）・・・
取締役や監査役の任期は、定款で定められた任期後の最初の定時株主総会終了後に満了します。
取締役会設置会社で、取締役と監査役の全員が任期満了で退任し、定時株主総会で全員同じ者が選ばれた場合の登記手続は、次の書類で行ないます。
＜事例＞
株式会社マイセルフは、取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎の３名、監査役 田中五郎で、山田太郎が代表取締役に就いている。
同社の決算期は３月で、５月２５日に定時株主総会を開催し役員の重任が確定した。
その後、開催された取締役会（取締役会設置会社の場合）において、代表取締役の選出を行い山田太郎の選定を可決確定した。
任期については役員は２年、監査役は４年です。
＜変更登記に必要な書類＞
①株式会社変更登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は１万円（資本金が１億円超の場合は３万円）です。
この用紙に１万円の収入印紙を貼り消印はしません。
③定時株主総会議事録
取締役・監査役の任期が満了するので、新たに選出しなおします。
④取締役会議事録
取締役会で、代表取締役を選びます。
⑤就任承諾書
議事録で、就任承諾した旨が記載されていれば不要です。
⑥委任状
代理人が申請する場合には必要です。
⑦別紙（ＯＣＲ用紙）
登記すべき事項を記載します。
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変更登記申請書（役員の重任取締役会設置）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社マイセルフ
１、本店 東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
１、登記の事由 取締役の変更
監査役の変更
代表取締役の変更
１、登記すべき事項 別紙の通り
１、登録免許税 金１０，０００円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
取締役会議事録 １通
就任承諾書 ５通
委任状 １通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
申請人 （本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（申請人）株式会社マイセルフ
代表取締役（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）山田太郎
上記代理人（住所）東京都杉並区高円寺＊丁目＊番＊号
（氏名）高橋四郎 印
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号は（株）を用いたり、本店所在地にハイフンを用いたりしないで、正確に記載します。
就任承諾書は、就任する取締役や監査役が株主総会に出席し、記名押印しており、議事録に就任を承諾する旨の記載があれば不要です。
この場合は代理人申請なので代理人の印鑑を押し、本人申請の場合は会社の実印を押します。
念のため、捨印を押しておきます。（この場合は代理人の印鑑）
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株主総会議事録（役員の重任取締役会設置）・・・
第＊回定時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
出席監査役 田中五郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 計算書類の承認の件
議長は、当期（平成＊年＊月＊日から平成＊年＊月＊日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）株主総会等変動計算書
（４）個別注記表
次いで監査役 田中五郎は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適性であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第２号議案 取締役、監査役任期満了による改選の件
議長は、定款規定により取締役及び監査役の全員が、本定時株主総会終了後に、任期満了となるため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、①被選任者は、総会においていずれもその就任を承諾した。
取締役 山田太郎
取締役 鈴木二郎
取締役 斉藤三郎
監査役 田中五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 第＊回定時株主総会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印
監査役 田中五郎 印
①の文言があれば、就任承諾書は不要ですが、株主総会に出席している必要があります。
代表取締役の議事録への押印は、法務局に届け出ている会社代表印で行ないますが、取締役以下は認印でかまいません。
念のため、議事録へ署名した者の捨印を押印します。
議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。
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取締役会議事録（役員の重任取締役会設置）・・・
取締役会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
定刻に、代表取締役 山田太郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ３名
本日の出席取締役数 ３名
議案 代表取締役選定の件
議長は、当会社の代表取締役を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、①被選任者は取締役会においてその就任を承諾した。
東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
代表取締役 山田太郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成＊年＊月＊日
株式会社マイセルフ 取締役会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印
①の文言があれば、就任承諾書は不要ですが、取締役会に出席していることが必要です。
代表取締役の議事録への押印は、法務局に届け出ている会社代表者印で行いますが、取締役以下は認印でかまいません。
念のため、議事録へ署名した者の捨印を押印します。
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就任承諾書（役員の重任取締役会設置）・・・
就任承諾書
私は、この度平成＊年＊月＊日開催の取締役会において貴社の代表取締役に選任されましたので、就任を承諾いたします。
平成＊年＊月＊日
住所 東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
氏名 山田太郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
印鑑は重任の場合は認印でかまいませんが、新任の場合の代表取締役の就任承諾書は、個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
就任承諾書
私は、この度平成＊年＊月＊日開催の第＊回定時株主総会において貴社の取締役に選任されましたので、就任を承諾いたします。
平成＊年＊月＊日
住所 東京都杉並区西荻窪＊丁目＊番＊号
氏名 鈴木二郎 印
株式会社マイセルフ 御中
監査役の場合は監査役とします。
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委任状（役員の重任取締役会設置）・・・
委任状
住所 東京都杉並区高円寺＊丁目＊番＊号
氏名 高橋四郎
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する。
株式会社マイセルフの
１、下記の登記申請に関する一切の件。
１、取締役の変更の登記。
１、監査役の変更の登記。
１、代表取締役の変更の登記。
平成＊年＊月＊日
東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印（会社の代表印）
委任する権限は、登記申請の事由を全て記入します。
日付は株主総会、取締役会終了の日以降で、登記申請の日以前の日付にします。
法務局に届け出ている会社代表者印を押印します。
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ＯＣＲ用紙（役員の重任取締役会設置）・・・
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木二郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」斉藤三郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日重任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日重任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日重任
商号欄に会社、頁欄（何枚目/全枚数）を記入します。
申請人欄の押印は、本人申請の場合は法務局に届け出ている会社代表者印、代理人申請の場合は代理人の印（認印）を押印します。
訂正印欄にも同じ印を押印します。
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