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取締役が任期中に辞任し新たに就任・・・
任期途中に取締役からの辞任の申出があった場合、取締役会設置会社では、取締役の人数は３名を下回ることができませんので、取締役が３名しかいない場合は、新たに取締役を選出する必要があります。
また、取締役会非設置会社でも、辞任により定款に定めた取締役の人数を下回ってしまう場合には、新たに取締役の選任が必要となります。
取締役が辞任しても定款で定めた人数を下回らない場合には、辞任に伴う登記を行なうだけでも大丈夫です。
取締役の選任は株主総会の専権事項ですので、臨時株主総会を開催し、新たな取締役を選出します。
取締役の解任の場合は、以前は株主総会の特別決議事項とされ、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の３分の２の賛成を必要としました。
しかし、新会社法では普通決議事項とされ、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を必要とします。
ただし、定款で要件を加重して「株主総会の特別決議を要する」とする定めを設けることもできます。
＜事例＞
株式会社マイセルフは、現在取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎の３名、監査役 田中五郎で、山田太郎が代表取締役に就いています。
平成＊年＊月＊日に、取締役の鈴木二郎より辞任の申出があり、臨時株主総会を開催して新たに高橋五郎を取締役に選任した。
＜変更登記に必要な書類＞
①株式会社変更登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は１万円（資本金が１億円超の場合は３万円）です。
この用紙に１万円の収入印紙を貼り消印はしません。
③臨時株主総会議事録
ここで、新しい取締役の選任を行ないます。
④辞任届
辞任届に押す印鑑は認印でかまいません。
⑤別紙（ＯＣＲ用申請用紙）
登記すべき事項を記載します。
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変更登記申請書（取締役辞任新たに就任）・・・
株式会社変更登記申請書
１、商号 株式会社マイセルフ
１、本店 東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
１、登記の事由 取締役の変更
１、登記すべき事項 別紙の通り
１、登録免許税 金１０，０００円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
辞任届 １通
就任承諾書は議事録の記載を援用する
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
申請人 （本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（申請人）株式会社マイセルフ
代表取締役（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）山田太郎 印（会社の代表印）
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を（株）、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載します。
就任承諾書は、就任する取締役や監査役が株主総会に出席し、記名押印しており、議事録に就任を承諾する旨の記載があれば不要です。
法務局で届け出ている会社代表者印を押印します。
申請者印を捨印として押印します。
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株主総会議事録（取締役辞任新たに就任）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 田中五郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 取締役の辞任に伴う後任者選任の件
議長は、取締役 鈴木二郎より平成＊年＊月＊日に辞任の申出があったため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を議事に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は、下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は総会において就任を承諾した。
取締役 田中五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 田中五郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印
代表取締役の議事録への押印は、法務局に届け出ている会社代表者印で行いますが、取締役以下は認印でかまいません。
議事録へ署名した者の捨印を押印します。
議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。
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取締役辞任届（取締役辞任新たに就任）・・・
辞任届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任したいので、お届けします。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（住所）東京都杉並区永福＊丁目＊番＊号
（氏名）鈴木二郎 印（認印）
株式会社マイセルフ 御中
辞任届の提出年月日を記入し、原則として、辞任の効力はこの日から発生します。
代表取締役の辞任の場合については、ここに記入する住所は登記簿上の住所と一致します。
印鑑は認印でかまいません。
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ＯＣＲ用紙（取締役辞任新たに就任）・・・
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木二郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」田中五郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
商号欄に会社名、頁欄（何枚目/全枚数）を記入します。
申請人欄の押印は、本人申請の場合は法務局に届け出ている会社代表印、代理人申請の場合は代理人の印（認印）を押印します。
訂正印欄にも同じ印を押印します。
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