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特例有限会社の役員変更と増資・・・
特例有限会社が変更登記を行う場合、株式会社の登記と変わりませんが、役員の変更登記と増資の登記をする際には、通常の株式会社の登記と異なる部分があります。
①役員変更登記
変更登記の申請期限は、通常の株式会社と同じで２週間以内です。
取締役・監査役の選任は株式会社で行い、代表取締役の選任は、取締役の過半数の賛成により選任されます。
②増資登記
変更登記の申請期限は、２週間以内です。
増資をする場合は、株主総会を開き増資の決議等を行い、その際に発行済株式だけでなく、発行可能株式総数の変更の手続もしなければなりません。
これは、特例有限会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数と同じと定められているからです。
増資をする場合の登録免許税は、増資分（増資した金額の１，０００分の７または３万円）と定款変更分（３万円）の両方が必要となります。
＜事例＞
有限会社マイセルフは、役員の辞任及び就任と増資を下記の通り行なった。
辞任する取締役 鈴木二郎
新たに就任する取締役 斉藤三郎
資本金を３００万円から４００万円に増資
発行可能株式総数を６０株から２４０株
発行済株式総数を６０株から８０株
＜変更登記に必要な書類＞
①特例有限会社変更登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は７０，０００円（増資３０，０００円、定款変更３０，０００円、役員変更１０，０００円）、この用紙に収入印紙を貼り消印はしません。
③臨時株主総会議事録
役員の選任、募集株式の発行の件、発行可能株式総数の変更を行ないます。
④就任承諾書
株主総会の議事録の記載で援用されている場合は不要です。
⑤辞任届
⑥株式の申込を証する書面
⑦払い込みがあったことを証する書面
⑧資本金額の計上に関する証明書
⑨別紙（ＯＣＲ用申請用紙）
登記すべき事項を記載します。
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変更登記申請書（特例有限会社役員変更増資）・・・
特例有限会社変更登記申請書
１、商号 株式会社マイセルフ
１、本店 東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
１、登記の事由 取締役の変更
新株発行
１、登記すべき事項 別紙の通り
１、登録免許税 金７０，０００円
１、添付書類 株主総会議事録 １通
就任承諾書は株主総会の議事録記載を援用する
辞任届 １通
株式の申込を証する書面 １通
払い込みがあったことを証する書面 １通
資本金の額の計上に関する書面 １通
上記のとおり登記の申請をする。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
申請人 （本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（申請人）有限会社マイセルフ
代表取締役（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）山田太郎 印（会社の代表印）
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を（有）、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載します。
就任承諾書は、就任する取締役や監査役が株主総会に出席し、記名押印しており、議事録に就任を承諾する旨の記載があれば不要です。
代表取締役の氏名を記載して、登記所に届け出ている会社代表者印を押印し、捨印も押印します。
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株主総会議事録（特例有限会社役員変更増資）・・・
臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 １名
発行済株式の総数 ６０株
議決権を行使できる株主の数 １名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ６０個
出席株主数（委任状によるものも含む） １名
出席株主の議決権の数 ６０個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 取締役辞任による改選の件
議長は、取締役 鈴木二郎から平成＊年＊月＊日に辞任の申出があったため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任に可決確定した。なお、①被選任者は、総会において就任を承諾した。
取締役 斉藤三郎
第２号議案 募集株式の発行の件
議長は、平成＊年＊月＊日に下記により募集株式を発行したい旨並びに募集事項等の決定をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を諮ったところ満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、下記のとおり可決された旨を宣した。
１、募集株式の数 ２０株
２、割当方法
申込があることを条件として、新株を次の者に割り当てる
山田太郎 普通株式 ２０株
３、募集株式の払い込み金額１株につき ５万円
４、払い込み期日又は期間 平成＊年＊月
５、増加する資本金及び資本準備金
資本金１００万円を増加し、資本準備金は増加しない
第３号議案 発行可能株式総数の変更の件
議長は、定款の一部を下記のとおり、一部変更した旨を説明し、その賛否を諮ったところ、全会一致で可決確定した。
第＊条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は２４０株とし、すべて普通株式とする。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）有限会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 斉藤三郎 印（認印）
①の文言があれば、就任承諾書は不要ですが、株主総会に出席していることが必要です。
特例有限会社が増資をする場合は、発行可能株式総数の変更も行ないます。
代表取締役の議事録への署名は、法務局に届け出ている会社代表者印で行い、他の取締役は認印でかまいません。
議事録へ署名した者の捨印を押印します。
議事録が複数枚になる場合は、それぞれに契印します。
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辞任届（特例有限会社役員変更増資）・・・
辞任届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任したいので、お届けします。
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（住所）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
（氏名）鈴木二郎 印（認印）
有限会社マイセルフ 御中
氏名欄の押印は認印でかまいません。
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株式申込書（特例有限会社役員変更増資）・・・
株式申込書
有限会社マイセルフ 御中
平成＊年＊月＊日開催の貴社の臨時株主総会の決議にかかる募集事項を承認の上、株式を引き受けたく下記のとおり申し込みいたします。
普通株式 ２０株
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（申込人）東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
山田太郎 印（認印）
各申込者が引き受けようとしている株式数を記載します。
印鑑は認印でかまいません。
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払い込みがあったことを証する書面（特例有限会社役員変更増資）・・・
証明書
当会社の平成＊年＊月＊日開催の臨時株主総会において決議された募集株式発行により発行する株式につき、次のとおり発行価額全部の払い込みを受けたことを証明します。
払い込みを受けた金額の総額 金１００万円
払い込みがあった株式数 ２０株
１株の払い込み金額 金５万円
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（商号）有限会社マイセルフ
（代表者）山田太郎 印（会社代表者印）
（＊）払い込みがあった預金通帳のコピーをつけます
払い込みがあったことを証する書面は、預金通帳や取引明細書のコピーに記載事項を記載する方法と、証明書と預金通帳のコピーを綴じて契印する方法とがあります。
印鑑は法務局に届け出ている会社代表者印を押印します。
払い込みがあったことを証する書面（特例有限会社役員変更増資）ＷＯＲＤ
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資本金の額の計上に関する証明書（特例有限会社役員変更増資）・・・
資本金の額の計上に関する証明書
当会社の資本金の額は、下記のとおり会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証明します。
１、払い込みを受けた金額の総額 金１００万円
２、給付を受けた金銭以外の財産の価額 金０万円
３、資本金等増加限度額から減ずるべき額 金０円
４、資本準備金 金０円
５、株式発行割合 １
上記のとおり当該募集に際して処分する自己株式は存在しません。
６、資本金等増加限度額 金１００万円
７、当会社の募集株式の発行前の資本金の額 金３００万円
８、当会社の募集株式発行後の資本金の額 金４００万円
平成＊＊年＊＊月＊＊日
（本店）東京都杉並区荻窪＊丁目＊番＊号
（商号）有限会社マイセルフ
（代表者）山田太郎 印（会社代表者印）
印鑑は法務局に届け出ている会社代表者印を押印します。
資本金の額の計上に関する証明書（特例有限会社役員変更増資）ＷＯＲＤ
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ＯＣＲ用紙（特例有限会社役員変更増資）・・・
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」東京都杉並区西荻窪＊丁目＊番＊号
「氏名」鈴木二郎
「原因年月日」平成＊年＊月＊日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」斉藤三郎
「住所」東京都阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
「原因年月日」平成＊年＊月＊日就任
「発行可能株式の総数」２４０株
「原因年月日」平成＊年＊月＊日変更
「発行済株式の総数」８０株
「原因年月日」平成＊年＊月＊日変更
「資本の額」金４００万円
「原因年月日」平成＊年＊月＊日変更
商号欄に会社名、頁欄（何枚目/全枚数）を記入します。
申請人印欄の押印は、本人申請の場合は法務局に届け出ている会社代表者印、代理人申請の場合は代理人の認印を押印します。
訂正印欄にも同じ印を押印します。
特例有限会社の変更の場合、代表取締役でない取締役の住所も登記事項になります。
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